ГлавнаяУслуги адвокатов › Адвокат по незаконной банковской деятельности

Адвокат по незаконной банковской деятельности

от 5000 руб.
Адвокат по незаконной банковской деятельности – Иваненко Виталий Борисович Иваненко Виталий Борисович Бесплатная консультация
  • Основная специализация: дела по ст. Незаконная банковская деятельность
  • Дополнительные специализации: Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
  • Опыт работы: 5 лет
  • Количество выигранных дел: 249
Мои сильные стороны:

Многие экономические нарушения очень сложно однозначно обозначить статьей. Есть нюансы, при которых одно два пункта могут изменить статью, как и наказание за правонарушение. 

Ст. 172 УК РФ квалифицируются после действий , как открытие и выделение банковских счетов, привлечение денежных средств граждан (физических лиц и юридических) , осуществление переводов средств по поручению клиента и банков-корреспондентов, по их банковским счетам, Инкассация, кассовое обслуживание, в которые входит обналичивание средств и все это без лицензий и регистраций. Состав преступления считается совершенным, если при этих условиях Деяния причинили Крупный ущерб, или было сопряжено с извлечением крупного дохода. 


 Таким образом “фирмы- однодневки”   и «обнальщики» , с привлечением подставных лиц и чужих документов, квалифицируют по ст.173.1 и 173.2 УК РФ, что в свою очередь  предполагает ответственность только за создание, а не ведение деятельности. 

Опытный адвокат может определить мельчайшие нюансы и разницу между статьями, и повернуть дело в свое русло, но это при условии,  что к адвокату обратились сразу, дав время для разбора всех материалов.

Любая кредитная структура должна придерживаться законов. В противном случае незаконная банковская деятельность будет наказана в соответствии со ст. 172.

Кто имеет право заниматься банковскими операциями?

Банк – это кредитная организация. Подобная структура имеет право на проведение различных денежных трансакций. К последним относятся:

  • открытие и ведение счетов;

  • привлечение средств во вклады;

  • покупка и продажа иностранной валюты;

  • переводы средств и другие трансакции.

Такая организация должна являться юрлицом. Для законной деятельности также необходима лицензия. Чтобы осуществлять любые операции, требуется регистрация.

Состав преступления по нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)

Преступлением является любые действия без специального разрешения. К правонарушению относится отсутствие регистрационных документов. Преступлением является выполнение каких-либо денежных операций сразу после подачи соответствующей документации на регистрацию (до получения разрешения).

Организацию могут привлечь к уголовной ответственности при извлечении дохода в крупных размерах. Причинение ущерба гражданам наказывается УК. Наказание также предусмотрено при нанесении урона государству или какой-либо структуре. Крупным ущербом считается сумма, которая превышает 250 000 рублей.

За нарушение предусмотрены штрафные санкции от 100 000 до 300 000. Одна из мер наказания – штраф в размере дохода от одного до двух лет. В некоторых ситуациях подсудимого ждет труд на принудительной основе, продолжительность которого до 48 месяцев.

В тяжелых случаях наказанием может стать лишение свободы на период до 4 лет и штраф до 80 000. При извлечении особо крупной суммы или же участии нескольких людей в правонарушении, длительность принудительных работ будет составлять до 5 лет. Срок заключения увеличится до 7 лет, а штраф до 1 000 000.

Профессиональная помощь адвоката по ст. 172 Уголовного Кодекса РФ

При обвинении в незаконной действиях потребуется квалифицированная защита. Мы предоставляем адвокатские услуги в Санкт-Петербурге. Преимуществом компании является многолетний опыт в работе с правонарушениями по ст. 172.

После подписания договора мы сделаем все возможное, чтобы добиться желаемого результата. Нестандартный подход к каждой ситуации положительно отразится на ходе дела. Мы поможем грамотно составить необходимые документы и будет защищать вас до полной победы в суде.

Позвоните нам по телефону 8 (812) 603-49-73, чтобы получить ответ на свой вопрос, либо заполните форму и оставьте заявку:
Информация по статье «»
Советы опытных адвокатов
Оставить свой отзыв
Ваше имя: Комментарий:
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent