ГлавнаяУслуги адвокатов › Адвокат по незаконной банковской деятельности

Адвокат по незаконной банковской деятельности

от 5 000 руб.
  • Основная специализация:
  • Дополнительные специализации:
  • Опыт работы:
  • Количество выигранных дел:
Мои сильные стороны:

Любая кредитная структура должна придерживаться законов. В противном случае незаконная банковская деятельность будет наказана в соответствии со ст. 172.

Кто имеет право заниматься банковскими операциями?

Банк – это кредитная организация. Подобная структура имеет право на проведение различных денежных трансакций. К последним относятся:

  • открытие и ведение счетов;

  • привлечение средств во вклады;

  • покупка и продажа иностранной валюты;

  • переводы средств и другие трансакции.

Такая организация должна являться юрлицом. Для законной деятельности также необходима лицензия. Чтобы осуществлять любые операции, требуется регистрация.

Состав преступления по нелегальной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ)

Преступлением является любые действия без специального разрешения. К правонарушению относится отсутствие регистрационных документов. Преступлением является выполнение каких-либо денежных операций сразу после подачи соответствующей документации на регистрацию (до получения разрешения).

Организацию могут привлечь к уголовной ответственности при извлечении дохода в крупных размерах. Причинение ущерба гражданам наказывается УК. Наказание также предусмотрено при нанесении урона государству или какой-либо структуре. Крупным ущербом считается сумма, которая превышает 250 000 рублей.

За нарушение предусмотрены штрафные санкции от 100 000 до 300 000. Одна из мер наказания – штраф в размере дохода от одного до двух лет. В некоторых ситуациях подсудимого ждет труд на принудительной основе, продолжительность которого до 48 месяцев.

В тяжелых случаях наказанием может стать лишение свободы на период до 4 лет и штраф до 80 000. При извлечении особо крупной суммы или же участии нескольких людей в правонарушении, длительность принудительных работ будет составлять до 5 лет. Срок заключения увеличится до 7 лет, а штраф до 1 000 000.

Профессиональная помощь адвоката по ст. 172 Уголовного Кодекса РФ

При обвинении в незаконной действиях потребуется квалифицированная защита. Мы предоставляем адвокатские услуги в Санкт-Петербурге. Преимуществом компании является многолетний опыт в работе с правонарушениями по ст. 172.

После подписания договора мы сделаем все возможное, чтобы добиться желаемого результата. Нестандартный подход к каждой ситуации положительно отразится на ходе дела. Мы поможем грамотно составить необходимые документы и будет защищать вас до полной победы в суде.

Позвоните нам по телефону 8 (812) 603-49-73, чтобы получить ответ на свой вопрос, либо заполните форму и оставьте заявку:
Информация по статье «»
Советы опытных адвокатов