Адвокат по легализации/отмыванию денежных средств или иного имущества по статье 174

Легализация денег и ценного имущества, которые были приобретены противозаконным путем другим лицом, является преступлением. Что ждет нарушителя, зависит от деталей дела. Подробно об этом в статье 174.

Какие действия подпадают под статью отмывание денежных средств?

К части первой данной статьи относятся различные операции и сделки, связанные с денежными средствами и другими ценностями, которые были приобретены противозаконным путем. Цель деяния – придание имуществу легальный вид, чтобы в дальнейшем использовать. Во второй части указано, что ждет осужденного за деяние, которое связано с крупными суммами.

К третьей относятся преступления с участием нескольких человек по предварительному сговору. Это также использование служебного положения для достижения цели. В четвертой части описаны действия организованной группы и деяния, которые были совершены в особо крупных размерах.

Наказание, предусмотренное статьей 174 УК РФ

Первый пункт предполагает наказание в виде штрафа до 120 000. Штрафная сумма может соответствовать любому доходу до двенадцати месяцев. Если нарушен второй пункт, штраф увеличится до двухсот тысяч. Осужденный может также заплатить сумму дохода за 1-2 года.

Вердиктом становятся труды принудительного характера до двадцати четырех месяцев. В некоторых ситуациях возможно заключение с максимальной продолжительностью в два года. К сроку могут добавить штраф до пятидесяти тысяч.

Если нарушен пункт три, осужденного ожидают:

• принудительные труды максимальной длительностью в три года;
• заключение до пяти лет и, в отдельных случаях, штраф до пятидесяти тысяч.

К выше указанным наказаниям, в некоторых случаях, добавляют ограничение свободы до двадцати четырех месяцев, а также до тридцати шести лишают возможности находиться на некоторых постах и заниматься определенной деятельностью. При нарушении четвертого пункта максимальная продолжительность принудительных трудов возрастет до пяти лет, а длительность заключения до семи. Помимо срока, в отдельных ситуациях, заключенному потребуется заплатить до миллиона. К принудительным трудам и заключению могут добавить ограничение свободы до двадцати четырех месяцев и до тридцати шести лишить осужденного возможности находиться на определенных постах и заниматься некоторыми видами деятельности.

Нюансы и сложности дел по легализации средств

Финансовыми операциями, связанными с крупными размерами, считаются сделки до 1,5 миллиона. Особо крупным размером является сумма в шесть миллионов. Стоит отметить, что в любой ситуации обвиняемому потребуется адвокат с опытом в подобных разбирательствах. Попытки отстаивать свои права самостоятельно – не самое лучшее решение. Чем раньше к процессу подключится адвокат, тем больше шансов у обвиняемого на благоприятный исход.

Защитник поможет с документацией. Адвокат изучит детали дела и найдет способ оправдать клиента. Если потребуется, к процессу подключатся другие специалисты. Стоит отметить, что оправдать подзащитного получается не всегда. В особо сложных случаях, правозащитник добьется смягчения наказания.

В нашей компании вы найдете надежного специалиста. Мы беремся за разбирательства любой сложности. Благодаря индивидуальному подходу и многолетнему опыту, большинство дел завершилось в пользу наших подзащитных.

Обратиться за помощью к специалисту можно, связавшись с нами по телефону. Вы имеете возможность заказать звонок на сайте. Вскоре мы перезвоним вам. Потребуется встретиться и обсудить детали. После подписания договора мы сделаем все возможное, чтобы оперативно решить поставленную задачу.